Chefe Criminal do IRS confirma a construção de 'centenas' de casos relacionados a cripto

A divisão de investigação criminal do Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos confirmou que está construindo "centenas" de casos relacionados a criptomoedas para a próxima temporada de impostos e os tornará públicos em breve.

Os casos, de acordo com o chefe da divisão de Investigação Criminal do IRS, Jim Lee, não são mais compostos principalmente de lavagem de dinheiro, mas também incluem casos fiscais, disse ele à Bloomberg Tax. Os casos relacionados a criptomoedas agora envolvem transações fora da rampa e pessoas sendo pagas em criptomoedas, mas sem denunciá-las.

Off-ramping é um termo usado para o ato de trocar ativos digitais por moeda fiduciária. Lee revelou que, diferentemente do passado, o IRS agora pode rastrear transações de criptomoedas, mas quando solicitado a fornecer mais detalhes sobre isso, ele se recusou a dar mais detalhes.

No ano passado, o IRS criou o Escritório de Serviços Cibernéticos e Forenses, que lidera investigações sobre criptomoedas, ativos digitais e crimes cibernéticos. Lee também compartilhou que seguir o dinheiro não é uma coisa nova no IRS e que a equipe já mudou para novos domínios, incluindo a Web 3.

O IRS abraçou a categoria mais ampla de "Ativos Digitais" antes da temporada de impostos, onde agrupou criptomoedas, tokens não fungíveis (NFTs) e stablecoins em um cluster. "Fazemos isso há mais de 100 anos e seguimos criminosos na dark web e agora no metaverso", disse o chefe da divisão.

A divisão criminal apreendeu cerca de US$ 7 bilhões em criptomoedas para o ano fiscal de 2022, que é o dobro do valor obtido no ano passado. Enquanto isso, em um relatório divulgado pela Receita Federal na semana passada, agentes especiais da divisão passaram quase 70% de seu tempo investigando crimes relacionados a impostos, como evasão fiscal, enquanto 30% gastaram em casos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Ele também destaca o número de casos bem-sucedidos de criptomoedas, incluindo a sentença de evasão fiscal dos fundadores da Bitqyck, Bruce Bise e Samuel Mendez. O relatório também listou a prisão de Ilya Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, por seu suposto envolvimento em conspirar para lavar criptomoedas roubadas do hack da Bitfinex em 2016.

Com a criptomoeda se tornando mainstream e os atores mal-intencionados crescendo exponencialmente, lançando uma infinidade de ataques para roubar fundos, agências governamentais e reguladores começaram a reagir e implementar soluções para garantir o cumprimento da lei.