Caroline Ellison, ex-CEO da empresa de negociação cripto Alameda Research, na transcrição de sua audiência de confissão, pediu desculpas aos investidores da FTX e revelou que seu ex-amante e ex-chefe, Sam Bankman-Fried, a orientou a misturar fundos desde 2019.

A transcrição da controversa audiência de confissão aberta na última sexta-feira, que foi vista pelo New York Times, revelou como Ellison poderia ser uma testemunha poderosa contra Bankman-Fried.

A ex-CEO da Alameda Research disse ao tribunal que ela era co-CEO e CEO da empresa comercial e se reportava diretamente ao Bankman-Fried, ou SBF, como ele é mais popularmente conhecido no espaço criptográfico.

Ellison disse que estava totalmente ciente de 2019 a 2022 de que a empresa de negociação de criptomoedas tinha acesso a uma facilidade especial de empréstimo que permitia à empresa manter uma linha de crédito ilimitada da FTX sem qualquer garantia.

"De 2019 a 2022, eu sabia que a Alameda tinha acesso a um mecanismo de empréstimo no FTX.com, a bolsa de criptomoedas administrada pelo Sr. Bankman-Fried", disse Ellison, admitindo que "entendeu que os executivos implementaram configurações especiais em A conta FTX.com da Alameda que permitiu à Alameda manter saldos negativos em moedas fiduciárias e criptomoedas."

Ela acrescentou: "Em termos práticos, esse acordo permitiu à Alameda acesso a uma linha de crédito ilimitada sem ser obrigada a depositar garantias, sem ter que pagar juros sobre saldos negativos e sem estar sujeita a chamadas de margem ou aos protocolos de liquidação da FTX.com".

Além disso, ela disse: "Eu entendi que se a Alameda tivesse saldos negativos significativos em uma determinada moeda, isso significava que a Alameda estava pegando emprestado fundos que os clientes haviam depositado na bolsa".

Além disso, o ex-CEO da Alameda Research admitiu que os executivos da FTX receberam bilhões em empréstimos ocultos da empresa de negociação de criptomoedas.

"Eu concordei com outros em tomar vários bilhões de dólares emprestados da FTX para pagar esses empréstimos", disse Ellison ao juiz Ronnie Abrams, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Na transcrição, Ellison também revelou que concordou em "fornecer demonstrações financeiras materialmente enganosas aos credores da Alameda" entre julho de 2022 e outubro de 2022 e disse que a equipe fornecia aos credores relatórios trimestrais malfeitos que obscureciam "a extensão dos empréstimos da Alameda".

Ela também revelou que "concordou com o Sr. Bankman-Fried e outros em não divulgar publicamente a verdadeira natureza da relação entre a Alameda e a FTX, incluindo o acordo de crédito da Alameda. Também entendi que o Sr. Bankman-Fried e outros ocultaram a fonte e natureza desses fundos".

Ellison disse que estava "realmente arrependida" por fraudar clientes, investidores e credores e admitiu que sabia que o que eles fizeram "foi errado".

A ilustração mostra o logotipo FTX e a representação de criptomoedas
IBTimes US