Do Kwon Days como um homem livre pode ser contado como FBI, DOJ começa a investigar o colapso da stablecoin TerraUSD

Quase um mês depois que a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA apresentou acusações contra o magnata das criptomoedas e fugitivo Do Kwon, o cofundador e CEO da Terraform Labs, o Federal Bureau of Investigation e o Ministério Público dos EUA para o Distrito Sul de Nova York começaram sua investigação sobre o colapso espetacular da chamada stablecoin algorítmica TerraUSD.

O Departamento de Justiça finalmente tomou uma atitude e começou a investigar o colapso da stablecoin TerraUSD, acrescentando o risco de apresentar mais acusações criminais e colocar muito mais pressão sobre seu criador Kwon, cujo paradeiro é atualmente desconhecido, informou o The Wall Street Journal, citando pessoas conhecidas. com o assunto.

O FBI e os funcionários do Distrito Sul de Nova York (SDNY), ambos parte do Departamento de Justiça, começaram a interrogar ex-membros do Terraform Labs e pretendem entrevistar vários outros nos próximos dias.

Normalmente, é o SDNY que lidera a acusação de crimes financeiros de alto nível ao lado do FBI.

Em fevereiro, a SEC entrou com uma ação contra Kwon e sua empresa de criptomoedas Terraform Labs, com sede em Cingapura, alegando que ambos orquestraram uma fraude multibilionária de ativos criptográficos que levou a bilhões de dólares em perdas.

Na queixa apresentada ao Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova York, a SEC nomeou Kwon e TFL como réus e acusou ambos de fraude , venda de títulos não registrados e swaps baseados em títulos não registrados, entre outras reivindicações relacionadas.

"Terraform e Kwon também enganaram os investidores sobre um dos aspectos mais importantes da oferta da Terraform – a estabilidade da UST, a 'stablecoin' algorítmica supostamente atrelada ao dólar americano", dizia a reclamação.

"Quase imediatamente após a recuperação da UST em maio de 2021, Terraform e Kwon começaram a fazer declarações materialmente enganosas sobre como a vinculação da UST ao dólar foi restaurada", sublinhou a reclamação, acrescentando que "Terraform e Kwon enfatizaram a suposta eficácia do algoritmo subjacente à UST em mantendo a UST atrelada ao dólar - omitindo enganosamente a verdadeira causa da re-ligação da UST: a intervenção deliberada da empresa comercial dos EUA para restaurar a paridade."

No início deste mês , a força policial de Cingapura confirmou que começou a investigar o Terraform Labs. As autoridades da cidade-estado também reafirmaram na época que Kwon não estava no país e poderia ter partido em setembro do ano passado.

Até agora, rumores colocaram Kwon nos Bálcãs, onde ele supostamente retirou alguns Bitcoins de uma máquina BTC.

O colapso espetacular da chamada stablecoin algorítmica UST e do token nativo da Terra, LUNA, em maio de 2022, desencadeou uma onda de falências no setor de criptomoedas, particularmente o colapso dos credores de criptomoedas Voyager Digital e Celsius Network, bem como do credor de criptomoedas Three Arrows Capital (3AC).