Enorme julgamento de fraude de Wirecard da Alemanha começará em dezembro

O ex-CEO da Wirecard, Markus Braun, será julgado a partir de 8 de dezembro para responder às acusações de fraude no maior escândalo contábil da história da Alemanha, disse um tribunal de Munique na quarta-feira.

Braun, nascido na Áustria, de 53 anos, é acusado de "fraude comercial de gangues", peculato e manipulação de mercado por seu papel no espetacular colapso da Wirecard há dois anos.

O tribunal regional superior de Munique disse que programou 100 audiências para o julgamento gigantesco.

Outrora a porta-estandarte da indústria de tecnologia alemã, a empresa de pagamentos Wirecard mergulhou no caos em 2020 depois de admitir que 1,9 bilhão de euros (US$ 1,9 bilhão) perdidos em seus balanços provavelmente não existiam.

O escândalo foi "sem paralelo" na história do pós-guerra da Alemanha, de acordo com o então ministro das Finanças Olaf Scholz, que agora é chanceler.

Braun, que está sob custódia há mais de dois anos, nega as acusações.

Dois outros gerentes da Wirecard, o chefe de contabilidade Stephan von Erffa e Oliver Bellenhaus, ex-chefe da subsidiária da Wirecard em Dubai, também foram acusados de fraude em março passado.

O trio havia trabalhado "de maneira industrial" para cometer a fraude, disseram os promotores alemães na época. Os acusados podem enfrentar "vários anos" de prisão se forem considerados culpados, acrescentaram.

O diretor de operações da Wirecard, Jan Marsalek, que está foragido desde o colapso da empresa, ainda é procurado pelos promotores alemães.

Ele foi relatado no início deste ano para estar escondido em Moscou.

O tempo que os promotores alemães levaram para apresentar acusações formais contra Braun sublinhou a complexa rede de transações fraudulentas envolvendo subsidiárias da Wirecard e empresas terceirizadas que levaram investigadores de todo o mundo a desvendar.

Entre as vítimas da fraude estavam bancos que concederam crédito de 1,7 bilhão de euros à Wirecard. Títulos no valor de 1,4 bilhão de euros também foram emitidos e dificilmente serão reembolsados.

"Todos os membros do grupo acusados estavam agindo de maneira industrial... é assim que eles garantiram seus próprios salários, incluindo parcelas parcialmente relacionadas ao lucro", disseram os promotores.

Braun, por exemplo, recebeu pelo menos 5,5 milhões de euros em dividendos, disseram eles.

O drama da Wirecard atraiu comparações com o escândalo contábil da Enron nos EUA no início dos anos 2000.

Fundada em 1999, a start-up bávara Wirecard passou de uma empresa que transferia dinheiro para sites de pornografia e jogos de azar para um respeitável provedor de pagamentos eletrônicos que tirou o tradicional credor Commerzbank do prestigioso índice DAX.

Ele ostentava uma avaliação de mercado de mais de 23 bilhões de euros em um ponto - superando até mesmo o gigante Deutsche Bank.

Os problemas da Wirecard começaram em 2019 com uma série de artigos no Financial Times alegando irregularidades contábeis em sua divisão asiática, chefiada por Marsalek.

Mas a empresa conseguiu, na época, rebater as denúncias e os próprios jornalistas do FT foram investigados pelas reportagens.

O enorme golpe foi desvendado em junho de 2020, quando os auditores da EY disseram que não conseguiram encontrar 1,9 bilhão de euros em dinheiro nas contas da empresa.

A quantia, que compunha um quarto do balanço, foi supostamente mantida para cobrir riscos em negociações realizadas por terceiros em nome da Wirecard e deveria estar em contas fiduciárias em dois bancos filipinos.

Mas o banco central das Filipinas disse que o dinheiro nunca entrou em seu sistema monetário e ambos os bancos asiáticos, BDO e BPI, negaram ter um relacionamento com a Wirecard.

A Wirecard entrou com pedido de insolvência logo depois e foi expulsa do índice DAX da Alemanha depois que o preço de suas ações caiu 98%.

Tornou-se a primeira empresa DAX a falir, e o colapso da empresa foi um grande constrangimento para a Alemanha e seu setor de serviços financeiros.

O órgão fiscalizador das finanças do país, Bafin, foi reformulado após o escândalo, depois de ser investigado por não ter percebido os primeiros sinais de alerta de irregularidades na Wirecard.