Ex-criptochefe Bankman-Fried declara-se inocente de fraude

O cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, se declarou inocente na terça-feira das acusações de fraude criminal nos EUA sobre o colapso espetacular de sua exchange de criptomoedas.

O ex-bilionário da moeda digital de 30 anos, que está sob fiança, entrou com o pedido no tribunal federal de Manhattan perante o juiz de Nova York Lewis Kaplan.

A FTX e sua trading irmã Alameda Research faliram em novembro, dissolvendo um negócio de trading virtual que a certa altura havia sido avaliado pelo mercado em US$ 32 bilhões.

Os Estados Unidos acusaram Bankman-Fried de conspiração, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e violações de financiamento eleitoral.

Os promotores alegam que ele enganou investidores e usou indevidamente fundos que pertenciam a clientes da FTX e da Alameda Research.

Bankman-Fried se declarou inocente de todas as oito acusações contra ele - cinco das quais acarretam uma sentença máxima de 20 anos de prisão cada.

O juiz Kaplan estabeleceu uma data provisória de 2 de outubro para o início de seu julgamento.

Após sua fundação em 2019, a FTX disparou para se tornar um player líder no mundo das criptomoedas.

Bankman-Fried apareceu nas capas de revistas, atraiu grandes investimentos de proeminentes gestores de fundos e capitalistas de risco e foi apontado como um futuro Warren Buffett.

Ele se tornou um dos maiores doadores públicos do Partido Democrata e afirmou ter doado em particular uma quantia igual ao campo republicano também.

Mas seu mundo implodiu sensacionalmente em novembro, quando uma reportagem da mídia disse que o balanço patrimonial da Alameda foi fortemente construído em um token criado pela FTX sem valor independente.

Ele expôs as empresas de Bankman-Fried como sendo perigosamente interligadas.

Ele foi preso em seu apartamento nas Bahamas - onde fica a sede da FTX - em 12 de dezembro a pedido dos promotores federais de Nova York.

Eles o acusam de "orquestrar uma fraude maciça de anos, desviando bilhões de dólares dos fundos de clientes da plataforma de negociação para seu próprio benefício pessoal e para ajudar a aumentar seu império criptográfico".

Ele passou nove dias na prisão no país insular antes de ser extraditado para os Estados Unidos, onde compareceu a um tribunal em dezembro.

Ele foi libertado sob fiança de $ 250 milhões que exige que ele viva na casa de seus pais na Califórnia. Ele também está sujeito a monitoramento eletrônico.

Os promotores já garantiram as confissões de culpa de duas figuras-chave no caso.

A CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, no mês passado, admitiram acusações relacionadas ao colapso da FTX e estão cooperando com as autoridades.

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entraram com ações civis contra Ellison e Wang.

A CFTC estima que US$ 8 bilhões em fundos foram desviados de contas de clientes da FTX.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou separadamente o Bankman-Fried de violar as leis de valores mobiliários.