Cinco executivos e um advogado, supostamente envolvidos em um "esquema Ponzi" cripto que lhes permitiu arrecadar aproximadamente US$ 100 milhões em apenas cinco anos, se declararam culpados de várias acusações de lavagem de dinheiro e fraude, cada uma com uma sentença máxima de décadas de prisão.

Pablo Renato Rodriguez, um dos fundadores do Airbit Club, a chamada plataforma de mineração e negociação de criptomoedas, é o último a se declarar culpado de acusações de conspiração por fraude eletrônica na quarta-feira, de acordo com o Departamento de Justiça (DOJ).

O Airbit Club era uma empresa falsa de plataforma de mineração e negociação de criptomoedas que iniciou suas operações de 2015 a 2020.

De acordo com o DOJ, os promotores e executivos da empresa atraíram investidores inocentes a acreditar que obteriam uma renda passiva e arrecadariam lucros em qualquer oferta de assinatura que comprassem.

A agência governamental revelou ainda que, embora os investidores pudessem ver os lucros fluindo em sua conta online do Airbit Club, nenhuma negociação ou mineração real ocorreu.

Os promotores alegaram que os fundos dos investidores foram gastos para enriquecer os executivos e promotores do clube, que gastaram os fundos na compra de carros, joias e casas de luxo e "exposições mais extravagantes para recrutar mais vítimas".

Os executivos e promotores também viajaram para várias regiões, incluindo Estados Unidos, América Latina, Ásia e Europa Oriental, para promover a empresa em "exposições luxuosas" e atrair investidores para comprar os pacotes de adesão oferecidos, de acordo com os promotores americanos.

Além de Rodriguez, o cofundador do Airbit Club, Gutemberg Dos Santos, também se declarou culpado em outubro de 2021, depois de ser extraditado do Panamá para os Estados Unidos em 2020.

Os promotores Jackie Aguilar, Cecilia Millan e Karina Chairez também se declararam culpados das acusações no início de 2023, enquanto Scott Hughes, o advogado que supostamente ajudou Rodriguez e Dos Santos a lavar dinheiro, também se declarou culpado no início deste mês.

Os promotores também divulgaram que, já em 2016, os investidores que tentaram retirar seus fundos do Airbit Club foram recebidos com desculpas, atrasos e taxas ocultas ridículas no valor de mais de 50% do valor solicitado que os investidores desejavam retirar.

"Os réus aproveitaram o crescente hype em torno da criptomoeda para enganar vítimas inocentes em todo o mundo em milhões de dólares com falsas promessas de que seu dinheiro estava sendo investido no comércio e mineração de criptomoedas", Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, disse.

"Em vez de negociar ou minerar criptomoedas em nome dos investidores, os réus construíram um esquema Ponzi e pegaram o dinheiro das vítimas para encher seus próprios bolsos", acrescentou o promotor.

O brasão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) é visto em sua sede em Washington, DC
IBTimes US