FTX quer recuperar fundos de quase US$ 4 bilhões da Genesis Global

Como parte de seus esforços para recuperar o valor para os credores, a aguerrida exchange de criptomoedas FTX quer recuperar cerca de US$ 4 bilhões da agora falida credora de criptomoedas Genesis Global Capital LLC e de uma afiliada não falida, GGC International Ltd, que disse ser "instrumental" para o modelo de negócios "fraudulento" da bolsa.

O grupo FTX pretende recuperar US$ 1,8 bilhão em empréstimos, bem como US$ 273 milhões em garantias dadas à Genesis por sua empresa irmã e fundo de cobertura cripto fundado por Sam Bankman-Fried, Alameda Research.

Os referidos fundos foram aparentemente entregues ao credor cripto logo após a FTX entrar com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 e Bankman-Fried e seu círculo íntimo renunciarem a seus respectivos cargos na empresa, de acordo com documentos judiciais apresentados na quarta-feira.

Além disso, o FTX Group também quer recuperar US$ 1,6 bilhão em saques supostamente feitos pela Genesis e outros US$ 213 milhões supostamente sacados pela afiliada não falida da Genesis com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, GGC International Ltd. em novembro de 2022.

O processo judicial também mostrou que o FTX Group classificou a Genesis como "um dos principais fundos alimentadores da FTX e instrumental para seu modelo de negócios fraudulento". Também sugeriu que o credor de criptomoedas falido parecia ter sido fortemente favorecido pela administração anterior da FTX.

"Em um ponto em 2021, a GGC tinha mais de $ 8 bilhões em empréstimos pendentes para a FTX Debtor Alameda Research Ltd. ("Alameda"). Ao contrário de outros credores e clientes da FTX, a Genesis foi amplamente reembolsada", revelaram os documentos do tribunal.

Além disso, o FTX Group explicou que o motivo por trás de sua ação contra a Genesis é com o objetivo de compartilhar os fundos recuperados com todos os outros credores da empresa.

"As Ações de Prevenção buscarão recuperar os fundos recebidos pela Genesis e afiliadas não devedoras para que esses fundos possam ser compartilhados com todos os outros credores dos Devedores FTX nos Casos do Capítulo 11 do FTX. Esses credores incluem vários milhões de clientes devidos acima de $ 11 bilhões a partir do momento da apresentação dos casos do Capítulo 11 da FTX", dizia o processo judicial.

A ação legal da equipe jurídica da FTX está sob as leis de falência que permitem à empresa recuperar "transferências inevitáveis" que ocorreram em um período de 90 dias antes da declaração de falência do negócio.

"Os devedores da Genesis receberam transferências evitáveis dos devedores da FTX no período de 90 dias antes da data da petição da FTX", afirmou a FTX.

O Grupo FTX sob John Ray III fez várias recuperações no passado, que incluem US$ 3,2 bilhões em pagamentos feitos aos ex- executivos da bolsa de criptomoedas, investimento de US$ 460 milhões da Alameda Research na Modulo Capital e US$ 93 milhões em doações políticas feitas por Bankman-Fried e vários outros ex-executivos da FTX.