Bandeiras suíças dos EUA
Os bancos da Suíça são bem conhecidos por seu sigilo ao lidar com os assuntos financeiros dos clientes. (Reuters) IBTimes UK

Quatro banqueiros foram acusados de movimentar milhões de francos através de contas em bancos suíços para o presidente russo, Vladimir Putin .

Os quatro banqueiros, três russos e um suíço, supostamente ajudaram o amigo de Putin, Sergey Roldugin, a depositar milhões de francos em contas bancárias suíças em nome de Putin, disseram promotores suíços durante o julgamento realizado na quarta-feira.

O julgamento foi realizado no Tribunal Distrital de Zurique em conexão com o caso que se concentra em duas contas bancárias abertas em nome de Roldugin. Os banqueiros foram acusados de ajudá-lo a movimentar milhões sem verificações de due diligence.

Os promotores suíços disseram ao tribunal que os banqueiros não conseguiram identificar o verdadeiro beneficiário dos fundos, ajudando assim o amigo de Putin a esconder milhões para ele. As duas contas bancárias foram abertas em 2014, mas Roldugin não tinha provas suficientes para mostrar a origem de seus fundos.

"Todas as evidências são contrárias a Sergei Roldugin ser o verdadeiro dono dos bens", disse o promotor Jan Hoffmann ao tribunal.

"Os banqueiros não cumpriram as regras e por isso devem ser punidos", acrescentou. Eles pediram sentenças suspensas de sete meses para todos os quatro banqueiros.

"É sabido que... Putin oficialmente só tem uma renda de 100.000 francos suíços, e não é rico, mas na verdade tem enormes ativos que são administrados por pessoas próximas a ele", dizia a acusação.

No entanto, os banqueiros negaram as acusações e o advogado de defesa alegou que não havia nada que provasse que Roldugin não era o verdadeiro dono dos fundos.

"Dúvidas sobre a identidade do verdadeiro dono não são suficientes do ponto de vista criminal", disse o advogado de defesa. A decisão sobre o caso deve ser anunciada em 30 de março.

Roldugin, violoncelista concertista e diretor de uma academia musical de Moscou, tem sido frequentemente descrito como "a carteira de Putin". Ele é um dos membros do círculo íntimo de Putin que foram sancionados pelo Ocidente depois que a Rússia declarou guerra à Ucrânia.

De acordo com um relatório da Reuters , ele não tem atividade comercial listada. E não há nada para mostrar para os milhões que ele depositou nas contas bancárias suíças. Putin certa vez afirmou que Roldugin é um músico brilhante e ganhou seu dinheiro com uma participação minoritária em uma empresa russa.

Ele também rejeitou relatos sugerindo que o dinheiro que Roldugin possuía estava ligado a ele. Ele disse que era "putinofobia" anti-russa e que seus registros financeiros são de domínio público.

O nome de Roldugin surgiu pela primeira vez no vazamento dos Panama Papers em 2016. A investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos revelou que ele desempenhou um papel significativo na canalização de cerca de US$ 2 bilhões por meio de várias empresas offshore.

Os Panama Papers revelaram como os ricos do mundo estavam usando paraísos fiscais offshore para esconder bilhões. A investigação revelou a riqueza escondida por 72 atuais ou ex-chefes de estado.

O presidente russo Vladimir Putin, o primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif, o presidente ucraniano Petro Poroshenko, o rei da Arábia Saudita e Bashar al-Assad estavam entre as pessoas cujos nomes surgiram na investigação.

Até 11,5 milhões de registros de participações offshore do sigiloso escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca foram obtidos pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung e compartilhados com mais de 100 outros meios de comunicação. As revelações surpreenderam vários governos, mas Putin permaneceu imperturbável.

O irmão de Roldugin estudou com Putin na academia de treinamento da KGB. Em 1985, ele se tornou padrinho da filha de Putin, Maria.

"Nos conhecemos e nunca mais nos separamos. Ele é como um irmão. Antigamente, quando eu não tinha para onde ir, eu ia até ele, dormia e comia na casa dele", disse Rodulgin, em um trecho do livro levado pelo jornal. Projeto de Relatórios sobre Crime Organizado e Corrupção (OCCRP).