Tom Tugendhat, candidato à liderança do Partido Conservador caminha na BBC em Londres
O ministro da segurança do governo do Reino Unido, Tom Tugendhat, planeja tornar a "falha na prevenção de fraudes" uma ofensa criminal. IBTimes UK

Houve uma reação mista da comunidade jurídica aos planos do governo de processar empresas que se beneficiam da atividade fraudulenta de seus funcionários. A resposta segue novas informações sobre o crime de "falha em prevenir fraudes" publicadas em 11 de abril.

A ofensa entrará em vigor como parte do Projeto de Lei sobre Crimes Econômicos e Transparência Corporativa, que está atualmente tramitando no Parlamento.

A legislação visa fechar brechas que permitem que as empresas evitem processos judiciais por se beneficiarem da fraude de seus funcionários. Não precisa ser demonstrado que os chefes da empresa mandaram ou souberam da fraude para responder.

As empresas devem ter protocolos de fraude suficientes em vigor, com o governo pronto para publicar orientações sobre isso antes que a nova legislação entre em vigor.

O crime de fraude é direcionado a grandes empresas com mais de 250 funcionários, £ 36 milhões em faturamento e £ 18 milhões em ativos totais. As empresas menores serão isentas, pois o governo deseja "evitar ônus desproporcional para as PME e apoiar o crescimento".

O governo vê as PMEs como vitais para o crescimento. Atualmente, há oportunidades para inovar e prosperar.

Os novos poderes que ele dá para impedir a fraude foram bem recebidos por alguns membros da comunidade jurídica. Kathleen Harris, sócia-gerente do escritório de advocacia Arnold & Porter, falou sobre o assunto, dizendo: "Este é um passo importante para aumentar a gama de crimes disponíveis aos promotores para combater o crime financeiro".

Harris deu as boas-vindas aos planos do governo de publicar informações sobre o que constitui procedimentos razoáveis de prevenção de fraudes. Ela acrescentou: "Espera-se que a orientação evite que as empresas se envolvam em longos litígios e incertezas".

No entanto, há preocupações de que o governo não tenha considerado suficientemente como uma empresa pode avaliar o risco de um indivíduo cometer fraude em seu nome.

O sócio do escritório de advocacia BCL Solicitors, John Binns, também tocou nas preocupações. Ele disse: "Isso pode ser contra um cliente, um funcionário, um fornecedor, a Receita, em qualquer lugar, de qualquer maneira, em qualquer extensão, online ou offline, com qualquer grau de sucesso ou nenhum".

Sem a devida diligência para a orientação sobre a falha na prevenção de fraudes, há preocupações de que a legislação possa não funcionar na prática.

Ele acrescentou: "O governo foi forçado a legislar rapidamente e, portanto, jogou esse exercício essencial na grama alta. Isso cria falsas expectativas e uma indústria de especulação, enquanto o trabalho real permanece na lista de tarefas pendentes."

Críticas separadas giram em torno da decisão do governo de visar apenas grandes empresas. Enquanto alguns estão preocupados que empresas menores possam evitar processos, outros questionam como a lei impedirá que grupos de empresas trabalhem juntos para expor brechas.

A falha na prevenção do crime de fraude abrange fraude e contabilidade falsa, mas não lavagem de dinheiro. Embora a lavagem de dinheiro esteja em legislação separada, há preocupações de que ela não resolva o problema.

Por enquanto, apenas empresas e não indivíduos podem evitar perseguições por não prevenir fraudes. Os tipos de infrações e o tamanho das empresas que podem ser processados podem ser alterados no futuro.