SEC alega que Do Kwon transferiu US$ 100 milhões em BTC para uma conta na Suíça

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA alegou que o magnata da criptomoeda Do Kwon transferiu mais de 10.000 Bitcoins da Terraform Labs e da Luna Foundation Guard e converteu alguns desses tokens em dinheiro por meio de uma conta bancária na Suíça após o colapso do negócio em maio de 2022.

Kwon, que está na lista Red Notice da Interpol e está sendo caçado pelas autoridades sul-coreanas, teria transferido mais de "10.000 BTC das contas da plataforma de ativos criptográficos Terraform Labs e Luna Foundation Guard" para uma carteira fria ou "carteira não hospedada ", que foi usado para manter os criptoativos fora da custódia das plataformas de troca de cripto.

Kwon e Terraform Labs, a empresa por trás da chamada stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) e LUNA, transferem periodicamente Bitcoin da referida carteira desde maio de 2022, período em que o UST começou a se desvincular do dólar e o LUNA começou a cair.

"Desde maio de 2022, Terraform e Kwon transferiram periodicamente – e continuam transferindo – [b]itcoin desta carteira para uma instituição financeira com sede na Suíça e converteram [b]itcoin em dinheiro", disse o documento.

Embora o regulador financeiro dos EUA não tenha revelado o nome do suposto banco suíço, ele revelou que "entre junho de 2022 e a data desta reclamação, mais de $ 100 milhões em moeda fiduciária foram retirados daquele banco suíço".

Na semana passada, a SEC acusou oficialmente Kwon e Terraform Labs de fraudar investidores por seus criptoativos LUNA e Terra USD (UST).

"Alegamos que Terraform e Do Kwon falharam em fornecer ao público uma divulgação completa, justa e verdadeira, conforme exigido para uma série de títulos de criptoativos, principalmente para LUNA e Terra USD", disse o presidente da SEC, Gary Gensler, acrescentando: "Nós também alegam que cometeram fraude ao repetir declarações falsas e enganosas para construir confiança antes de causar perdas devastadoras para os investidores."

"Este caso demonstra até onde algumas empresas de criptomoeda irão para evitar o cumprimento das leis de valores mobiliários, mas também demonstra a força e o compromisso dos servidores públicos dedicados da SEC", disse ainda o presidente da SEC.

UST e LUNA quebraram em maio de 2022 e apagaram quase US$ 18 bilhões do valor de mercado da Terra, um colapso colossal que precedeu muitas outras falências e paralisações entre empresas cripto em 2022.

O diretor da Divisão de Execução da SEC, Gurbir S. Grewal, comentou recentemente que "o ecossistema Terraform não era nem descentralizado nem financeiro. Era simplesmente uma fraude apoiada por uma chamada 'stablecoin' algorítmica - cujo preço era controlado pelos réus, não qualquer código."