SEC reivindica vitória, pois Do Kwon falha em impedir que o regulador acesse os arquivos de Cingapura

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA conquistou outra vitória contra o cofundador e CEO da Terraform Labs, Do Kwon, depois que este não conseguiu impedir que o regulador financeiro acessasse os registros da empresa em Cingapura - um grande avanço para a agência que abriu um processo contra o aguerrido executivo de criptomoedas.

Em uma audiência na última sexta-feira, o juiz distrital dos EUA Jed Rakoff negou o pedido de Do Kwon e da Terraform Labs para forçar a SEC a reter seu pedido de documentos atualmente em posse da Autoridade Monetária de Cingapura (SMA), reguladora do país.

O pedido da SEC faz parte de seu processo movido em fevereiro contra Kwon e a blockchain que ele fundou. Ambos foram acusados de fraude, vendendo títulos não registrados e swaps baseados em títulos não registrados, entre outras ações relacionadas.

A Autoridade Monetária de Cingapura, equivalente à SEC dos EUA, possui os arquivos dos réus da Luna Foundation Guard (LFG) – uma organização de criptomoedas projetada com o objetivo exclusivo de arrecadar dinheiro para manter o TerraUSD (UST) $ 1 peg, os registros do tribunal mostraram.

Até agora, não está claro quais registros a SEC gostaria de obter de Cingapura, mas poderia ajudar o regulador financeiro em seu caso, já que a empresa de blockchain que Kwon cofundou estava sediada no país insular.

Vários meses após a queda espetacular da chamada stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) e seu token nativo LUNA, a SEC anunciou que acusou Kwon e TFL de "orquestrar uma fraude multibilionária de ativos criptográficos envolvendo uma stablecoin algorítmica e outros títulos de criptoativos."

O regulador também alegou que "a Terraform e a Kwon também enganaram os investidores sobre um dos aspectos mais importantes da oferta da Terraform - a estabilidade da UST, a 'stablecoin' algorítmica supostamente atrelada ao dólar americano".

Além disso, a SEC alegou que "quase imediatamente após a recuperação da UST em maio de 2021, Terraform e Kwon começaram a fazer declarações materialmente enganosas sobre como a vinculação da UST ao dólar foi restaurada".

Ele observou ainda que "Terraform e Kwon enfatizaram a suposta eficácia do algoritmo subjacente à UST em manter a UST atrelada ao dólar - omitindo erroneamente a verdadeira causa da re-fixação da UST: a intervenção deliberada da empresa comercial dos EUA para restaurar a paridade".

Em março, a força policial de Cingapura confirmou que começou a investigar o Terraform Labs.

Kwon está atualmente detido em Montenegro depois que as autoridades frustraram seu plano de deixar o país para Dubai usando documentos de viagem falsos.

O executivo criptográfico pode enfrentar pena de prisão em Montenegro se for considerado culpado de seu suposto crime. Tanto os EUA quanto a Coreia do Sul já solicitaram a extradição de Kwon.