Ucrânia confisca armazéns subterrâneos de oligarca russo com US$ 54 milhões em minério de ferro escondido

Um tribunal ucraniano apreendeu armazéns subterrâneos pertencentes ao oligarca russo Alisher Usmanov contendo "minério de ferro ucraniano".

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), que forneceu materiais para o caso, disse que os armazéns descobertos em vários portos da Ucrânia continham mais de 160.000 toneladas de minério de ferro escondido no valor de quase 2 bilhões de hryvnias ucranianas (US$ 54 milhões), informou o Ukrainska Pravda .

"Como resultado de ações investigativas e operacionais em conjunto com os detetives do Serviço de Investigações Financeiras, foi estabelecida a localização dos armazéns subterrâneos da Federação Russa, onde mais de 160.000 [toneladas] de minério de ferro ucraniano foram armazenadas", disse a SBU disse em um comunicado. "As matérias-primas escondidas foram descobertas no território de vários portos marítimos da Ucrânia."

A SBU disse que o minério de ferro descoberto pertencia a uma empresa de propriedade de Usmanov, nomeado pela Forbes como o sétimo homem mais rico da Rússia e incluído no círculo íntimo do Kremlin.

A SBU disse que informações operacionais mostraram que os russos tentaram transportar ilegalmente os minerais para a Rússia, onde seriam usados pela indústria metalúrgica do país e pelo complexo militar-industrial para produzir equipamentos para as tropas russas.

No entanto, a Procuradoria-Geral da Ucrânia disse que os materiais não deveriam ser transferidos para o exterior.

Em vez disso, os promotores ucranianos disseram que "uma entidade legal registrada em um país [da União Europeia], juntamente com empresas russas afiliadas a" Usmanov, despachou as mercadorias para empresas ucranianas sem pagar pagamentos alfandegários e impostos, informou o Kyiv Independent.

Os promotores ucranianos estimaram que a Ucrânia perdeu US$ 3,2 milhões por causa das transações ilegais de Usmanov.

Depois que as forças russas invadiram a Ucrânia em fevereiro, Usmanov estava entre os que receberam sanções do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, dos EUA e da UE.

O Ocidente impôs uma série de sanções contra a Rússia e alguns dos membros do círculo íntimo do presidente russo, Vladimir Putin , como resultado da invasão.

Em março, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro impôs sanções visando alguns dos familiares imediatos do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o oligarca russo Viktor Vekselberg e vários membros da Duma russa.

O Departamento de Estado restringiu os vistos de 893 membros da Federação Russa e 31 funcionários de governos estrangeiros por seu suposto apoio à ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia.

O governo Biden também proibiu a Rússia de fazer pagamentos de dívidas usando moeda estrangeira mantida em bancos americanos.

Os principais bancos russos foram removidos do sistema internacional de mensagens financeiras SWIFT, o que causou atrasos nos pagamentos de suas exportações agrícolas e de energia.